Các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuất hiện và diễn ra dày đặc trên khắp cả nước. Mới đây tại Hà Nội, ajshara.com vừa ghi nhận vụ triệt phá đường dây lô đề với quy mô lớn. Bắt giam nhiều đối tượng và tang vật có giá trị lớn. Tối ngày 6/5, cơ quan cảnh sát hình sự Hà Nội đã tập kích vào một ổ tổ chức lô đề tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, bắt giữ tại hiện trường đối tượng N.T.H.Anh, N.T.Phương và các đồng phạm đang tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép ma túy.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 25 triệu đồng và hơn vài gram ma túy các loại. Điều tra và khám xét chuyên sâu, cơ quan còn bắt giữ thêm 4 đối tượng trong đường dây lô đề này. Tịch thu tang vật gồm 1,7 tỷ đồng, thu giữ 5 gói ma túy. Phong tỏa 2 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng và nhiều tang vật giá trị khác.
Theo điều tra và khai nhận, các đối tượng dùng sim rác, mạng xã hội để giao dịch nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Đường dây hoạt động này đã diễn ra từ năm 2019, tính đến nay đã thực hiện nhiều giao dịch. Ước tính tổng giá trị lên đến 1.200 tỷ đồng. Ngày 22/5, các đối tượng đã bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và tàng trữ ma túy trái phép.
Phá đường dây lô đề ‘khủng’ giao dịch gần 1.200 tỉ đồng
Trịnh Thị Phương nhận số lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc lớn. Rồi cùng đồng phạm sử dụng sim rác, ứng dụng Message để giao dịch chuyển số lô đề. Từ năm 2019 đến nay, số lô đề Phương nhận về trị giá khoảng 1.200 tỉ đồng.
Ngày 22-5, Phòng cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can Trịnh Thị Phương (52 tuổi, ở Hà Nội) và 8 người khác để điều tra về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trước đó, tối 6-5, tổ công tác Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng cảnh sát hình sự Hà Nội. Đã ập vào một căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng. Bắt quả tang Nguyễn Tạ Hoài Anh (45 tuổi, Hà Nội). Nguyễn Thanh Phương (34 tuổi, Hà Nội) và 4 người khác. Đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.
Tang vật thu giữ hàng tỷ đồng
Cảnh sát thu giữ hơn 25 triệu đồng, 1,948 gram ma túy MDMA, 5,551 gram ma túy ketamine. Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Nguyễn Thanh Phương. Nằm trong đường dây lô đề “khủng”. Theo đó, cảnh sát đồng loạt khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm 4 người. Gồm Trịnh Thị Phương, Nguyễn Thị Minh Tuyết (60 tuổi, Hà Nội), Lê Phương Thanh (33 tuổi, Hà Nội) và Lê Thị Thanh Tâm (51 tuổi, Hà Nội).
Tang vật thu giữ 1,7 tỉ đồng, phong tỏa hơn 2 tỉ đồng trong tài khoản của các nghi phạm tổ chức đánh bạc. Thu giữ 5 gói ma túy, 25 điện thoại di động.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận số lô đề của nhiều người. Với số lượng tiền đánh bạc lớn. Để che giấu hành vi, Trịnh Thị Phương và các nghi phạm trên. Đã sử dụng sim rác không chính chủ, ứng dụng Message trên điện thoại để giao dịch chuyển số lô đề.
Hình thức thanh toán của các đối tượng
Hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác để che giấu hành vi phạm tội. Các tin nhắn sẽ được xóa ngay sau khi chốt tiền sau giờ kết quả xổ số. Do nhiều người đánh bạc với số lượng lớn. Trịnh Thị Phương thuê Thanh tổng hợp số lô để. Sau đó chuyển số lô đề đến cho Tâm. Bị can Tâm sử dụng phần mềm trang web để tính tiền thắng thua hưởng lợi bất chính. Dữ liệu cảnh sát thu được trong điện thoại của Trịnh Thị Phương cho thấy. Từ năm 2019 đến nay, số lô đề Phương nhận về trị giá khoảng 1.200 tỉ đồng.
Đối với hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị can Nguyễn Thanh Phương và Hoài Anh khai nhận. Hoài Anh được một người bạn không quen biết cho để sử dụng. Ngày 6-5, Nguyễn Thanh Phương và Hoài Anh sử dụng số ma túy này. Tại phòng khách căn hộ 1814, chung cư IMPERIA, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bằng hình thức uống.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Nguồn: Tuoitre.vn