Phát hiện giao dịch 2.000 tỷ đồng để đánh lô đề

Mới đây tại địa bàn tỉnh An Giang, Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với tổng giá trị giao dịch lên đến hàng tỷ đồng. Theo thông tin ajshara.com thu thập được từ phía Công an tỉnh An Giang, ngày 1/9, các đối tượng do N.T.T.L, D.V.H, H.S.H cùng 6 đồng phạm đã bị khởi tố với hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Trước đó, ngày 5/6, các đối tượng này đã bị lực lượng Công an tỉnh An Giang vây bắt. Tại hiện trường, thu giữ nhiều tang vật như 100 chiếc điện thoại di động, hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và vật chứng có liên quan,…

Nguồn tin tư cơ quan điều tra, từ đầu năm 2021 đến nay. Riêng tài khoản ngân hàng của đối tượng Liên đã thực hiện nhiều giao dịch với tổng giá trị là 50 tỷ động. Mặc khác, liên quan đến đường dây tổ chức lô đề này. Trong quá trình điều tra, có nhiều đối tượng đã tự giác đầu thú. Giao nộp gần 900 triệu đồng từ việc thu lợi bất chính khi tham gia đánh bạc. Tính đến này, tổ chức này đã hoạt động nhiều năm trên địa bàn tỉnh. Với giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Đường dây lô đề ở miền Tây ‘giao dịch 2.000 tỷ đồng’

Nguyễn Thị Thủy Liên, 55 tuổi, cùng đồng phạm bị cáo buộc tổ chức đường dây lô đề lớn nhất miền Tây. Với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngày 1/9, Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cùng 6 đàn em (40-62 tuổi). Bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc. 8 người còn lại (32-63 tuổi) bị khởi tố cùng tội danh nhưng được tại ngoại. Liên quan đường dây này, 25 người khác vừa ra đầu thú. Cơ quan công an đang xem xét xử lý. Quá trình điều tra, một số người trong đường dây này đã nộp 900 triệu đồng – tiền thu lợi bất chính khi tham gia đánh bạc.

Đối tượng bị Cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang buôn bán lô đề tại nhà
Đối tượng bị Cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang buôn bán lô đề tại nhà

Cơ quan điều tra xác định, đường dây hoạt động nhiều năm trên địa tỉnh An Giang. Số tiền hơn 2.000 tỷ đồng giao dịch được cho là lớn nhất từ trước đến nay. Trong các vụ án bị triệt phá ở miền Tây. Đây cũng là một trong các chuyên án khá khó khăn đối với lực lượng công an nhân dân. Bởi có nhiều nhóm đối tượng tham gia và chúng tinh vi trong từng đường đi từng bước. Là một chuyên án lớn nhất miền Tây đòi hỏi cơ quan chức năng tập trung hết sức lực để phá thành công chuyên án này.

Huy động hơn 100 cảnh sát để vây bắt các đối tượng

Trước đó, ngày 5/6, Công an tỉnh An Giang huy động hơn 100 cảnh sát. Đồng loạt bắt Liên, Hoàng, Nguyên cùng nhiều đàn em. Cảnh sát thu khoảng 100 điện thoại di động, hơn 5 tỷ đồng tiền mặt, nhiều phơi ghi lô đề, máy fax, in…

Cơ quan chức năng thu giữ tất cả tang chứng tại hiện trường
Cơ quan chức năng thu giữ tất cả tang chứng tại hiện trường

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm đến nay. Riêng một tài khoản ngân hàng của Liên đã giao dịch khoảng 50 tỷ đồng. Đây là đường dây được theo dõi và mất nhiều thời gian để bám theo đối tượng trên. Bằng các nghiệp vụ công an An Giang đã triệt phá thành công chuyên án trên

Công an tỉnh An Giang xác định hàng trăm người tham gia đường dây này nên đang mở rộng điều tra.

Nguồn: Vnexpress.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *